会议制度
为进一步规范公司会议管理，做好上情下达和下情上报工作，实现公司信息资源在各部门之间快速有效传递，确保会议内容及议定事项得到有效贯彻落实，提升公司运营水平，特制定本制度。
一、会议要求
1、办公会议由党政办公室负责通知，董事长、总经理出席会议的由董事长主持，董事长未出席会议时由总经理主持，董事长、总经理均未出席会议的由指定的副总经理主持。
2、专题会议由公司董事长或者总经理批准，由分管负责人主持。
3、会议安排的原则：小会服从大会，局部服从整体，例会服从临时会议。
4、办公室负责提前通知参会人员，明确会议时间、地点及会议内容；会前要准备会议所需的文件及资料，会议签到表。
5、指定专人做好会议记录；同时安排专人倒茶、送水。
6、会议结束后，及时清理会议室，保持干净整洁。
二、董事会会议
1、董事会原则上每季度召开一次。经董事长、总经理或三分之一董事、三分之一监事提议可以召开临时董事会会议。
2、董事会会议原则上应邀请监事会成员列席，其他参会人员由董事长确定。
3、董事会会议由董监事会办公室原则上提前一周通知，并告知董事会议题和送达所议材料。
4、董事会表决事项按《董事会议事规则》进行。表决结果当场公布，并形成决议或作出议定事项通知，由董事会成员签字认可。
5、会后，董事会表决材料和表决依据由董监事会办公室负责统一收集归档，表决议题及其结果形成会议纪要，并下发集团本部各部室和各子公司，必要时组织员工学习。
三、监事会会议
1、监事会原则上每半年召开一次。因工作需要，监事会主席或经三分之一的监事提议可召集临时监事会。
2、监事会会议由董监事会办公室原则上提前两天通知，并告知监事会议题和送达所议材料。
3、监事会表决事项按《监事会议事规则》进行。表决结果当场公布，并形成决议，由监事会成员签字认可。
4、会后，监事表决材料一式三份由董监事会办公室负责收集，由董监事会办公室和党政办公室同时存档原件，表决议题及其结果形成会议纪要，并下发集团本部各部室和各子公司，必要时组织员工学习。
四、公司工作例会
1、原则上每周一上午公司召开工作例会。
2、参会人员为公司班子成员，各部室负责人按安排参会。
3、工作例会由各部室负责人或分管领导汇报上周工作完成情况，待完成工作及存在的问题和本周工作计划，董事长、总经理对各部室工作作出安排和提出要求。
4、办公室安排专人负责作好会议记录，并形成本周工作计划下发各部室执行。
五、公司临时会议
1、经分管领导提议，公司可召开临时工作会议。
2、参会人员视会议内容临时决定。
3、会议议题由分管领导提出，参会人员共同研究提出意见，公司董事长或总经理作最后决定。
4、办公室安排专人负责作好会议记录，重大事项形成会议纪要。
